Силовики начали активную борьбу с номиналами – людьми, которые за небольшое вознаграждение оформляют на своё имя фирмы-однодневки и открывают банковские счета. Несмотря на то что подследственные лишь передавали созданные компании третьим лицам, которыми зачастую выступали «обнальщики», суды приговаривают их к условным срокам и штрафам, в разы превышающим размер незаконного вознаграждения. Вал подобных дел наблюдается в нескольких регионах России, но наибольшего масштаба борьба достигла на Урале.
Силовые структуры уже 10 лет борются с незаконной банковской деятельностью, выявляют целые сети так называемых обнальщиков и их клиентов. Ранее под прицел правоохранителей в основном попадали активные участники схем: клиенты «обнальщиков», основатели схем и сотрудники, которые осуществляют незаконные платежи и ищут номиналов – малоимущих граждан, готовых за пару тысяч рублей регистрировать на своё имя компании и открывать банковские счета. Самих номиналов привлекали к ответственности крайне редко, хотя они нарушали Уголовный кодекс, предоставляя «обнальщикам» доступ к банковским счетам фирм-однодневок (ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей»). Судя по данным картотек российских судов, практика начала меняться, и с конца прошлого года приговоры по этому составу обрели массовый характер.
Владельцев однодневок позвали в суд
Только за последние месяцы, по информации ГАС «Правосудие», несколько подобных приговоров было вынесено в судах Самарской, Костромской и Владимирской областей. Наиболее масштабная борьба с номиналами развернулась на Урале – в Тюменской области, где за прошедшие полгода суды вынесли около 20 приговоров в отношении номиналов. Как говорят тюменские юристы, ряд дел ещё находится на стадии расследования.
Как следует из приговоров, с которыми удалось ознакомиться «Октагон.Урал», подсудимыми зачастую становились обычные тюменцы – люди рабочих профессий и безработные.
Все они в 2017–2020 годах получали от знакомых предложения, сулящие прибыль. Сделать нужно было немногое – зарегистрировать на своё имя юридическое лицо и открыть для него несколько расчётных счетов в банках. За такую работу номиналы получали от 2 до 7 тыс. рублей. Дающие доступ к счетам данные они передавали заказчикам и больше в деятельности созданных организаций не участвовали.
Компании оказывались втянуты в процесс отмывания денег, и вскоре полиция приходила к номинальным директорам. Обвиняемые получали не только условные сроки и судимости, но и штрафы в размере до 100 тыс. рублей – суммы, в разы превышающие их доход от регистрации фирм.
Номиналов подставили «обнальщики»
Как рассказывают опрошенные «Октагон.Урал» адвокаты тюменских подсудимых, в юридическом сообществе удивились активности силовиков в отношении номиналов.
– То, что в Тюмени начался конвейер по таким делам, видно невооружённым глазом. В приватных беседах гособвинители говорят, что сейчас подобных дел будет много – якобы было указание привлекать всех участников незаконных схем по «обналу». По нашим данным, большинство подсудимых номиналов, в отношении которых уже вынесены приговоры, связаны между собой тем, что продавали созданные счета членам крупнейшей в Тюменской области группировки «обнальщиков», – пояснил собеседник издания, не пожелавший афишировать своё имя.
Обналичивание используется в схемах отмывания доходов и обеспечивает работу теневой экономики.Фото: ФСБ России
По сведениям «Октагон.Урал», уголовное дело в отношении «обнальщиков» расследуется сотрудниками регионального УМВД с 2020 года. Всем фигурантам предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и участии в организованном преступном сообществе. По версии следователей, группировка была создана в регионе ещё в 2014 году и несколько лет занималась отмыванием денег, помогая местному бизнесу уходить от налогов. Участники сообщества работали по нескольким направлениям: одни занимались финансовыми операциями, а другие – непосредственно обналичиванием средств.
В группу «обнальщиков» входили несколько десятков человек. Рядовые участники группировки ежемесячно зарабатывали от 15 до 130 тыс. рублей, а также получали бонусы за объём проведённых финансовых операций. На данный момент материалы уголовных дел в отношении создателей преступного сообщества и его активных членов засекречены, а все участники расследования дали подписку о неразглашении информации.
Как выяснил «Октагон.Урал», в Тюмени рассмотрено дело лишь в отношении одного из членов группировки. Согласно данным Ленинского районного суда города, подсудимая полностью признала свою вину, сотрудничала со следствием и воспользовалась правом на рассмотрение дела в особом порядке. Она получила минимальное наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Остальные фигуранты, в том числе и предполагаемые организаторы сообщества, знакомятся с материалами, и в текущем году их дело будет направлено в суд.
Номиналом можно стать случайно
Как утверждают эксперты, ранее дела в отношении номиналов были редкостью именно из-за того, что они никак не участвовали в схеме «обнала» и их привлечение к ответственности не помогало борьбе с «обнальщиками». Кроме того, следователям надо было доказать корыстную заинтересованность номиналов, а далеко не всегда такие люди знали, что регистрируют фирму-однодневку.
– Раньше были случаи, когда люди просто не читали документы и, допустим, при устройстве на работу оформляли электронную цифровую подпись и отдавали потенциальному работодателю якобы для трудоустройства. После этого уже неустановленные злоумышленники дистанционно от лица пострадавшего подавали документы и регистрировали фирмы-однодневки. Нередки были и случаи, когда сотрудники банка открывали банковские счета без удостоверения личности руководителя, – пояснил екатеринбургский адвокат Андрей Саунин.
09 февраля 2022