В Екатеринбурге обвинительным приговором завершилось многолетнее преследование основателя старейшего на Урале агрегатора платежей «Манибург» Алексея Бужина. Он получил самое суровое в России наказание за вывод денег за рубеж – 12 лет лишения свободы. «Октагон.Урал» разбирался в схемах незаконных валютных операций и выяснял, каким образом в деле участвовали пионеры Bitcoin-движения, чьи деньги переводились в Китай и почему в деле было замешано ФСБ.
Приговор по делу о незаконном выводе за рубеж валюты, несмотря на резонанс, выносился без ажиотажа и публики до позднего вечера. На оглашении, которое заняло у судьи Железнодорожного райсуда около шести часов, не присутствовали даже прокуроры. Основатель старейшего на Урале платёжного агрегатора «Манибург» Алексей Бужин признан виновным в выводе за границу 3,2 млн долларов.
В совокупности с прошлым приговором (В 2018 году он был осуждён за вывод 3,3 млрд рублей. – τ.) бизнесмен получил 12 лет колонии общего режима и штраф в 1,2 млн рублей.
Согласно статистике судебного департамента Верховного суда РФ, за всё время существования статьи (Ст.193.1 УК РФ, введена в Уголовный кодекс в 2013 году. – τ.) это первое решение суда о назначении столь длительного срока. Обычно подсудимые по такому составу получают либо условные сроки, либо реальные, но от 1 года до 5 лет. За последние шесть лет реальное наказание от 8 до 10 лет лишения свободы назначено лишь пяти осуждённым.
Алексею Бужину следствие вменяло несколько незаконных валютных переводов со счетов компании «Манибург» на счета китайских партнёров в банке Hongkong and Shanghai в 2013–2014 годах. По версии следствия, компания переводила от 140 до 618 тыс. долларов. За эти деньги она покупала электронные сертификаты JMV. Предполагалось, что это внутренние сертификаты крупнейшей платёжной системы Alipay, которые можно использовать для приобретения товаров.
Как следует из приговора, сертификаты были фикцией и не представляли никакой ценности, поскольку относились не к системе Alipay.com, а к Alipay.bz, и сделки были мнимыми.
Более того, эти операции, по мнению следствия, подрывали не только «стабильность внутреннего рынка страны», но и «национальную безопасность», так как выведенная валюта могла быть использована для криминальных целей: незаконного оборота оружия или терроризма.
Выводимые за границу деньги перечислялись «Манибургу» со счетов свердловских и тюменских фирм, часть из которых имели признаки однодневок. Среди плательщиков оказались общества с ограниченной ответственностью «Гарант-регион», «Регионснабкомплект», «Стройтехдеталь», «Международная оптовая компания» и другие фирмы. Часть компаний были подконтрольны или аффилированы с деловыми партнёрами Алексея Бужина Александром Калашниковым и Михаилом Романовым, родственники и знакомые которых вошли в компанию «Манибург» на различные руководящие должности – от начальника службы безопасности до замдиректора.
Как следует из материалов дела, основными потребителями услуг по переводу должны были стать бизнесмены с рынка «Таганский ряд», в интересах которых деньги и переводились в Китай.
По мнению Алексея Бужина, за незаконными валютными операциями стояли его партнёры, имевшие связи в правоохранительных структурах. Работа с Китаем была именно их идеей, так как до этого «Манибург» в основном занимался агрегацией платежей в системах WebMoney. Его компания, как следует из оглашённых показаний подсудимого, была интересна партнёрам уникальной IT-системой, которая автоматизировала транзакции.
В итоге, отмечал бизнесмен, он ушёл от оперативного управления и не следил за тем, что там происходит. В 2013 году Романов и Калашников предложили заняться развитием площадки для Bitcoin, но он отказался. В тот же период, в конце 2013 – начале 2014 года, у Бужина произошёл конфликт с партнёрами, и он узнал о незаконных сделках по переводам в Китай. После этого его начали преследовать силовики.
По мнению подсудимого, деятельность по переводу денег в Китай якобы курировали в ФСБ. И на него якобы оказывалось давление.
Из приговора следует, что разработкой «Манибурга» первыми занялись чекисты: они проводили оценку договоров по покупке сертификатов и писали запросы экспертам Росфинмониторинга и Центробанка, а позже оказывали оперативное сопровождение по делу.
Чтобы проверить доводы Алексея Бужина о причастности силовиков к давлению на него, суду пришлось допросить членов следственной группы из ФСБ и следователей МВД. Но никаких фактов давления установлено не было.
Кроме Алексея Бужина в разработку силовиков попали сотрудники «Манибурга», пришедшие в компанию с его новыми партнёрами. С 2017 по 2021 год Верх-Исетским и Железнодорожным райсудами Екатеринбурга и судами Тюмени были вынесены приговоры по делам о выводе за рубеж почти 600 млн рублей. На скамье подсудимых оказались порядка десяти человек.
Правда, партнёров Бужина – Калашникова и Романова – среди них не было. Как пояснил собеседник «Октагон.Урал», знакомый с ходом судебного разбирательства, первый проходит по делам свидетелем, а второй был объявлен в розыск и на данный момент его дело выделено в отдельное производство.
Летом этого года за аналогичные преступления вынесен приговор сыну Калашникова – Дмитрию Калашникову, который работал в «Манибурге». Он был признан виновным в незаконных валютных операциях, но в связи с амнистией к 70-летию победы в Великой Отечественной войне от наказания освобождён, а также с него сняли судимость.
23 сентября 2021