Вынесен приговор одному из участников уфимской банды «обнальщиков»

Кировский районный суд вынес приговор 30-летнему уфимцу, которого обвиняли в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 2 ст. 210 УК РФ). Суд назначил ему 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и ограничением свободы на полгода.

Подпольная финансовая организация с 2016 по 2018 год получила свыше 21 млн рублей незаконного дохода. Деньги в интересах коммерческих предприятий и учреждений обналичивались за вознаграждение в 6 процентов от суммы операций. Злоумышленники использовали фиктивные регистрационные и банковские реквизиты не менее чем 75 формально легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей. Как сообщает прокуратура Башкирии, было задействовано не менее 310 банковских счетов. Поддельные договоры оформлялись за не оказанные услуги либо за не поставленный товар.

Подсудимый обладал специальными знаниями и активно участвовал в деятельности преступной организации. Мужчина признал вину, поэтому его дело было выделено в отдельное производство. Прокуратура намерена обжаловать приговор, посчитав его слишком мягким.

«Октагон.Урал» сообщал, что правоохранительные органы Башкирии расследуют деятельность преступной группы, которая обналичивала деньги через подставные фирмы. Речь идёт о сумме более 90 млн рублей, которую злоумышленники вывели в оборот. В числе подозреваемых шестеро уфимцев в возрасте от 27 до 59 лет.