В Башкирии расследуют деятельность банды, которая обналичивала деньги через подставные фирмы

Правоохранительные органы Башкирии расследуют деятельность преступной группы, которая обналичивала деньги через подставные фирмы. Речь идёт о сумме более 90 млн рублей, которую злоумышленники вывели в оборот. В числе подозреваемых шестеро уфимцев в возрасте от 27 до 59 лет.

Предварительно установлено, что криминальную схему придумал 34-летний житель Уфы. Его брат вместе с сообщниками в период с 2017 по 2020 год искали людей, на которых позже оформлялись подставные фирмы. МВД по Башкирии сообщает, что близкая знакомая главы преступной группы искала клиентов, которым нужно было обналичить крупные суммы в обход банков, и передавала им деньги. «Чёрная» бухгалтерия готовила фиктивную отчетность для подставных компаний.

За свои услуги по выводу наличных соучастники брали комиссию в размере около 11 процентов. Всего в системе работало свыше 30 подконтрольных группе юридических лиц и фиктивных ИП.

При обысках у фигурантов уголовного дела в офисах и дома оперативники изъяли около 5 млн рублей, поддельные печати, десятки мобильных телефонов, документы бухгалтерской отчетности, цифровые носители. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Двое будут находится под домашним арестом, сообщает следком по РБ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Деятельность группы пресекли в ходе совместной работы следователи регионального управления СК России, управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ и республиканского управления ФСБ.