В Башкирии «обнальщики» незаконно заработали более 50 млн рублей
В Башкортостане суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно участников преступного сообщества за незаконную банковскую деятельность с использованием фирм-однодневок. Группа уфимцев в незаконных финансовых операциях использовала счета 46 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Деньги перечислялись по просьбе различных организаций за комиссию в размере от 7 процентов. Всего группировке удалось заработать более 50 млн рублей.
Сейчас к уголовной ответственности привлекаются девять человек, двое из которых согласились сотрудничать со следствием. Предполагаемый организатор преступного сообщества находится в международном розыске.
Органы взялись за номиналов
Силовики начали активную борьбу с номиналами – людьми, которые за небольшое вознаграждение оформляют на своё имя фирмы-однодневки и открывают банковские счета. Несмотря на то что подследственные лишь передавали созданные компании третьим лицам, которыми зачастую выступали «обнальщики», суды приговаривают их к условным срокам и штрафам, в разы превышающим размер незаконного вознаграждения. Вал подобных дел наблюдается в нескольких регионах России, но наибольшего масштаба борьба достигла на Урале.действия и заявила, что не хотела никого оскорбить своим поступком.
Перейти к материалу