Двух екатеринбуржцев будут судить по делу о валютных махинациях на 116 млн рублей

В Октябрьский суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в незаконных валютных операциях на сумму более 116,5 млн рублей.

По версии следствия, в 2016–2018 годах обвиняемые являлись руководителями юрлица и переводили валюту на банковские счета нерезидентов. При этом они предоставили коммерческим банкам недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Как писал «Октагон.Урал», в октябре прошлого года в Орджоникидзевский суд было направлено дело участника преступной группы, обвиняемого в незаконных валютных операциях на сумму более 135 млн рублей. С января 2017 по июнь 2019 года он и его сообщники перевели средства в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов.