Жителя Екатеринбурга будут судить за валютные махинации на 135 млн рублей

В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело участника преступной группы, обвиняемого в незаконных валютных операциях на сумму более 135 млн рублей. Дело в отношении его сообщников уже рассматривается в суде.

По версии следствия, обвиняемого вовлёк в преступную группу житель Екатеринбурга, который в 2017 году решил совершить валютные махинации под видом поставки медицинского оборудования и медицинских принадлежностей. Всего соучастников было четверо. Роль обвиняемого заключалась в контроле за поступлением денег на счета, ведении переговоров с руководителями банков по вопросам принятия на обслуживание внешнеэкономических контрактов, а также контроле подготовки фиктивных документов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Как отмечает надзорное ведомство, с января 2017 года по июнь 2019 года сообщники перевели средства в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов. В рублевом эквиваленте общая сумма перечисленных денег составила более 135,8 млн рублей. При этом фигуранты дела предоставили коммерческим банкам фиктивные документы об основаниях, целях и назначении денежных переводов.