В Уфе глава финансовой пирамиды получил четыре года колонии

Суд в Уфе признал виновным в мошенничестве главу кредитного потребительского кооператива «АлмазИнвест», действовавшего по принципу финансовой пирамиды, и приговорил его к четырём годам колонии общего режима.

Установлено, что в 2014 году подсудимый и сообщники открыли офисы в Башкирии, Татарстане, Чувашии, Марий Эл и организовали широкую рекламную кампанию. Затем они заключили с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам в размере от 18 до 25 процентов. Клиентам предоставлялась ложная информация о финансовом положении организации и её доходности. Для создания видимости успешной деятельности ряду пайщиков выплачивались проценты за счёт взносов новых клиентов. Таким способом сообщники похитили у 252 граждан более 37 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В марте 2018 года мужчину объявили в международный розыск, а задержали в сентябре 2020 года. Отмечается, что суд уже приговорил сообщницу подсудимого к пяти годам колонии общего режима. Материалы уголовного дела в отношении неустановленных лиц выделены в отдельное производство.

Как писал «Октагон.Урал», в прошлом году в Башкирии выявили 15 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности. В их числе одна финансовая пирамида и 14 чёрных кредиторов – ранее исключённые из официальных реестров регулятора, но продолжающие работать ломбарды и микрофинансовые компании.