Уголовное дело по факту мошенничества «Золотого запаса» возбудили в Башкирии

В Башкирии возбудили уголовное дело в отношении финансовой организации «Золотой запас». Материалы дела составили более 80 томов.

Все пострадавшие по делу являлись заёмщиками ООО «Золотой запас». Выявлены наиболее крупные организации, привлекавшие займы под различные инвестиционные проекты. Также следователи нашли свыше 30 расчётных счетов указанных организаций, по которым установлена общая задолженность перед гражданами.

Получены сведения от организаций-заёмщиков о тех людях, перед кем образовался долг и с кем уже рассчитались. Опрошено более 100 человек, это не только пострадавшие, но и руководители организаций-контрагентов, работники банковских учреждений.

Сейчас принято решение о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества по ч.4 ст. 159 УК РФ. В пресс-службе МВД Башкирии уточняют, что без данного решения некоторые процессуальные процедуры невозможно продолжить.

Пайщиками инвестиционной компании «Золотой запас» в основном были клиенты «Роскомснаббанка». Сотрудники банка привлекали средства вкладчиков в «новый банковский продукт», при этом не озвучивая чёткие условия. Граждане заключали договоры инвестирования через сторонние организации. Два года назад у банка за невыполнение федеральных законов, в частности ФЗ «О противодействии легализации», была отозвана лицензия, после чего люди не смогли получить выплаты. Речь шла о более чем 4400 обманутых вкладчиков. Некоторым заёмщикам деньги удалось вернуть.

Уфа