Бывшего сенатора от ЯНАО и его брата обвиняют в выведении из «Промсвязьбанка» около 15 млрд рублей
Бывшего сенатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), экс-владельца «Промсвязьбанка» (ПСБ) Дмитрия Ананьева и его брата Алексея Ананьева обвиняют в 15 преступных эпизодах, связанных с хищением денег банка. Ущерб по делу пока оценивается в 15 млрд рублей.
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве объединило 15 эпизодов в одно дело. По версии следствия, банкиры занимались хищением средств ПСБ путём выдачи невозвратных кредитов различным фирмам под видом реализации инвестиционных проектов в Подмосковье, покупки акций производителя подсолнечного масла «Юг Сибири», оформления аккредитивов, пишет «Коммерсант».
Как отмечает издание, все дела по отдельным эпизодам возбуждались по обращениям службы безопасности ПСБ. При этом заявители подчёркивали, что ПСБ является уполномоченным банком по сопровождению гособоронзаказа и что деятельности ПСБ придаётся «важное государственное значение».
Из материалов объединённого дела следует, что хищения в ПСБ продолжались с февраля 2013 по ноябрь 2017 года, когда банк вышел из-под контроля братьев Ананьевых. В криминальной схеме были задействованы 15 компаний, большая часть из которых – офшорные, им выдали невозвратные кредиты через кипрский филиал банка «Промсвязьбанк-Кипр».
Представляющий интересы Алексея Ананьева адвокат Алексей Кирсанов не стал комментировать ход расследования изданию, но отметил, что его доверитель вину не признаёт и «настаивает на своей непричастности к любым хищениям из “Промсвязьбанка”».
Как писал «Октагон», в конце августа Тверской суд Москвы заочно арестовал Дмитрия Ананьева в рамках нового уголовного дела, возбуждённого в отношении него и его брата. Братьям Ананьевым вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2019 году Басманный суд Москвы уже заочно арестовывал и объявлял их в международный розыск по делу о растрате.
Также сообщалось о возбуждении Следственным комитетом России уголовного дела в отношении Алексея Ананьева, которого обвиняют в даче взяток должностным лицам из Пенсионного фонда России за покровительство при заключении госконтрактов.